Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 69

KHALL 18.03.2024 § 69  

182/02.02.00/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja (vt.) Jarkko Sanisalo p. 040 6743467

 Keskeisimmät määrärahalisäystarpeina hallinnon toimialalla on alkuvuonna nousseet:

1. Tiedonhallinnan kehittäminen 15 tuhatta euroa

Asianhallintajärjestelmä Dynasty on keskeisin kunnan päätöksenteon ja asianhallinnan järjestelmä. Sitovissa talousarviotavoitteissa on valmistautuminen sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon vuodesta 2025 alkaen. Tätä varten kunnan tiedonhallinnanjärjestelmään tulee tehdä sisällön ja käytäntöjen perushuoltoa ja -parannuksia yhdessä tähän erikoistuneen konsultin kanssa järjestelmän optimoimiseksi. Lisäksi tiedonhallinnan kehittämiseksi on tarpeen hankkia uusia moduleja tiedoksiantojen jakeluun sekä sähköisen arkistointia varten. Tiedonhallinnan kehittäminen lisää päätöksenteon tuen kyvykkyyttä ja vähentää manuaalisia työvaiheita.

2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 15 tuhatta euroa

Kunnan henkilöstön osalta on todettu tarpeita tukea organisaatiomuutosta mm. kehittämällä laajasti tietotyövalmiuksia sekä erinäisiä ammatillisia kyvykkyyksiä.

3. Riskien ja omaisuuden hallinnan kehittäminen 8 tuhatta euroa

Kunnan riskienhallinnan kehittäminen ja omaisuuden hallintaan liittyvät kehittämistoimenpiteet vaativat määrärahaa kontrollien tukemiseen järjestelmillä. Erityisesti ICT-omaisuuden hallinta tulee ajankohtaiseksi kehityskohteeksi Euroopan Unionin NIS2-direktiivin myötä, joka edellyttää julkishallinnon toimijoita mm. kuvaamaan ja järjestämään ICT-omaisuuden hallinnan. Riskien ja omaisuuden hallintaan liittyy keskeisesti myös pääsynhallinta ja sen kontrollien vahvistaminen. Lisäksi nykyinen lainojen hallinnan tietojärjestelmä alkaa tulla elinkaarensa päähän.

4. Neuvotteluhuoneet 4 tuhatta euroa

Neuvotteluhuoneiden (kaksi neuvotteluhuonetta ja ns. kuntalaisolohuonekokonaisuus) muutos monikäyttöisemmiksi on osoittanut tarpeen erityisesti esitystekniikan ja sisustuksen pienimuotoisiin muutoksiin ja hankintoihin (esimerkiksi näyttötelineidenhankinta sekä muiden työ,- laite- ja tarvikehankinnat).

Liitteenä määrärahamuutostaulukko, joka toimii myös talousarviomuutoksen kirjausohjeen Kuntalaskenta Oy:lle.

Määrärahamuutokset perustuvat toteutumiin sekä pienimuotoisiin markkinakartoituksiin sekä budjetäärisiin arvioihin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hyväksyy seuraavat talousarvion muutokset: hallinnon toimialalle myönnetään 42.000 € lisämääräraha vuodelle 2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.